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公司召开2003年度股东大会2004年第一次临时董事会会议
添加日期:2004-05-25 17:00:53

公司召开2003年度股东大会2004年第一次临时董事会会议

  2004-05-25

  2004年5月25日,公司2003年度股东大会和2004年第一次临时董事会会议如期召开。上午9:00时,召开2003年度股东大会。会议审议并通过了《2003年度董事会工作报告》、《2003年度监事会工作报告》、《2003年度财务决算报告》、《2003年度利润分配方案》和《选举张好宽先生为公司董事的议案》等七项议案。北京律师事务所吴言律师受公司聘请出席本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为本次年度股东大会在出席人员资格和程序上符合有关法律、法规的规定,会议表决结果合法、有效。上午10:00时,召开2004年第一次临时董事会会议。经与会董事认真审议,通过了《关于将药业分公司全部固定资产、土地使用权及在建工程租赁给pg电子医药有限责任公司的议案》、《关于将药业分公司存货及无形资产转让给pg电子医药有限责任公司的议案》、《关于放弃对pg电子医药有限责任公司增资的议案》和《关于公司在2004年6月27 日召开2004年第一次临时股东大会的有关事项》四项议案。其中,第一、四项议案尚需提交公司2004年第一次临时股东大会审议批准。

 
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